O bilionário chinês e proclamado dissidente Guo Wengui foi preso na quarta-feira e acusado de fraudar milhares de seguidores em mais de US$ 1 bilhão por meio de complexos esquemas de investimento, anunciaram os promotores dos EUA na quarta-feira.
Guo, um ferrenho crítico do governo chinês que está exilado em Manhattan e próximo do ex-assessor de Donald Trump, Steve Bannon, foi detido em Nova York na manhã de quarta-feira.
Ele é acusado de fraudar ou apropriar-se indevidamente de dinheiro de investidores usando diferentes esquemas, incluindo sua empresa de mídia GTV Media Group, um programa de empréstimos agrícolas por meio da Himalaya Farm Alliance e uma criptomoeda chamada Himalaya Coin.
Guo também é conhecido como Ho Wan Kwok e Miles Guo.
Os promotores disseram que, em vez de usar o dinheiro da maneira que prometeu a potenciais investidores, Guo direcionou-os a um fundo de hedge, com o intuito de beneficiar GTV e um parente.
O objetivo era cobrir os pagamentos de manutenção de seu iate de luxo de US$ 37 milhões, uma mansão em Nova Jersey e um carro esporte personalizado da Bugatti, avaliado em US$ 4,4 milhões.
Um juiz federal negou a fiança depois que Guo consentiu com a detenção.
Enquanto isso, um incêndio começou no apartamento de Guo quando o FBI estava no local executando um mandado de busca na quarta-feira, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. Um porta-voz do escritório do procurador dos EUA, Nicholas Biase, disse que a causa do incêndio está sob investigação.
A CNN entrou em contato com o advogado de Guo para comentar.
O chinês foi cofundador de duas organizações sem fins lucrativos, a Rule of Law Foundation e a Rule of Law Society, as quais os promotores alegam que ele usou para atrair seguidores que acreditavam em muitas de suas ideias.
Essas organizações sem fins lucrativos estavam ligadas a um grupo que promovia a teoria de que o novo coronavírus provavelmente foi criado em um laboratório chinês. As organizações do Estado de Direito foram cofundadas por Guo e Bannon.
Bannon não foi acusado neste caso.
Ele foi preso em 2020 no iate de Guo por acusações de fraude não relacionadas, decorrentes de um esforço de arrecadação de fundos para o muro da fronteira. Bannon foi perdoado por Trump, mas indiciado por acusações estaduais semelhantes. Ele se declarou inocente.
Os promotores disseram que apreenderam US$ 634 milhões de 21 contas bancárias e um Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Além das acusações criminais de conspiração, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro internacional e obstrução da justiça, Guo também foi processado pela Securities and Exchange Commission.
Fonte: CNN
Ver Jornal 08 de Maio de 2024 